23.10.2014

|

Экономика

|

комментарии 4

|

ответы 2

|

Подтверждена законность отзыва лицензии у банка “Atlas”

   Как передает RTCG, Арбитражный суд Москвы отклонил иск черногорского банка “Atlas”, просившего признать незаконным приказ Центробанка России об отзыве лицензии у его московского отделения. Представители черногорского банка считают подобное решение слишком строгим и намерены продолжить судиться.

   Напомним, что 5 мая лицензия у этого черногорского банка, который работает в России с 2008 года, была отозвана из-за несоблюдения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация не предпринимала меры, направленные на получение информации о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиентов с банком.

   Всего сообщалось о 9 миллиардах рублей, выведенных из России банком в 2013-ом году. Однако в банке “Atlas” указывают на то, что они лишь осуществляли обычные денежные переводы на зарубежные счета, выполняемые по запросам клиентов банка в деловых целях. 4 июля Арбитраж Москвы по заявлению ЦБ РФ принял решение о ликвидации банка “Atlas”.